公告日期：2018-05-18

证券代码：838575 证券简称：伸美股份 主办券商：国融证券



浙江伸美压克力股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月18日



2.会议召开地点：浙江丽水市水阁工业区岑山路3号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：贾管浦



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份22,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据《公司法》及《公司章程》相关规定，浙江伸美压克力股份有限公司2017年度董事会工作报告已经完成并经公司董事会审议，提请股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数22,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据《公司法》及《公司章程》相关规定，浙江伸美压克力股份有限公司2017年度监事会工作报告已完成并经公司监事会审议，提请公司股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数22,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不属于关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》



1.议案内容



具体内容详见公司于 2018年 4月 26 日登载于全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报



告》及《2017年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数22,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不属于关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《公司2017年度利润分配方案》



1.议案内容



2017 年利润分配方案：不分配利润，不进行资本公积金转增股



本。



2.议案表决结果：



同意股数22,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不属于关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《公司2017年度财务决算报告》



1.议案内容



2017 年度，公司依据企业会计准则的规定，公司的财务报表真



实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：



同意股数22,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不属于关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《公司2018年度财务预算……
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