公告日期：2018-04-26

证券代码：838575 证券简称：伸美股份 主办券商：国融证券



浙江伸美压克力股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年4月24日下午1:00-5:00



3、会议召开地点：浙江丽水市阁工业区岑山路3号公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会



6、会议主持人：林移芬



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。



1、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、回避表决情况：



不属于关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《公司2017年度报告及摘要》。



1、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。



2、回避表决情况：



不属于关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》。



1、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、回避表决情况：



不属于关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。



1、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



2、回避表决情况：



不属于关联交易事项，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《公司2017年度利润分配方案》。



1、议案内容：



2017 年利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股



本。



2、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



不属于关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。



1、议案内容：



公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程，并结合公司实际情况，制定《公司年度报告重大差错责任追究制度》。制度具体内容详见《公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-008）。



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