公告日期：2017-02-20

证券代码：838573 证券简称：巨龙通信 主办券商：西部证券



长春巨龙通信设备股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月9日，电话通知



2、会议召开时间：2017年2月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长 高伟



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长春巨龙通信设备股份公司章程》《长春巨龙通信设备股份公司董事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



长春巨龙通信设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016



年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露



《公司章程》。由于相关工作人员工作失误，《公司章程》第十七条中股东林燕和股东肖群两人的持股比例误载为：林燕1.6971%、肖群4.6669%。两人的正确持股比例应为：林燕4.666%、肖群1.6971%。根据《公司法》第八十一条第五款之规定，现修改《公司章程》第十七条，仅列明发起人的姓名、认购的股份数、出资方式和出资时间。



原章程第十七条为：



第十七条 公司股份总数为2357万股，全部为普通股。



公司系由长春巨龙通信设备有限公司整体变更设立，公司15个



发起人以长春巨龙通信设备有限公司截止2015年12月31日经审计



的账面净资产折成股份公司总股本2297万股，每股面值为1元人民



币，由长春巨龙通信设备有限公司股东按照其各自的出资比例持有相应数额的股份，其余列入公司的资本公积。公司整体变更后，于2016年6月15日新增股本60万股，由新增股东肖群、齐立娟认缴。公司的股权比例如下：



序 发起人姓名 认购股份数 实缴股份数（万 持股比例 出资方式



号 （万股） 股） （%）



1 高伟 1872.43 1872.43 79.4412 净资产



2 孙艳荣 173.6 173.6 7.3652 净资产



3 林燕 110 110 1.6971 净资产



4 卢刚 30 30 1.2728 净资产



5 卢亚丽 22.97 22.97 0.9745 净资产



6 高帆 15 15 0.6365 净资产



7 邹宇 10 10 0.4243 净资产



8 林雷 10 10 0.4243 净资产



9 胡波 10 10 0.4243 净资产



10 陈玉梅 10 10 0.4243 净资产



11 朱清海 10 10……
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