公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-020



证券代码：838572 证券简称：金瑞泰 主办券商：浙商证券



黄山金瑞泰科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开和出席情况



黄山金瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月17日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人,会议由翁宏飏董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、议案审议及表决情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《黄山金瑞泰科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-019）。2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-020



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《黄山金瑞泰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。



黄山金瑞泰科技股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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