公告日期：2017-04-26

证券代码：838572 证券简称：金瑞泰 主办券商：浙商证券



黄山金瑞泰科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



黄山金瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 第五次会议于 2017年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月15日以电话、邮件方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的监事三名，实际参加会议的监事三名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山金瑞泰科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由监事会主席徐雪梅主持。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司监事会2016年度工作报告》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监 事会对《公司2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。



年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



尚需股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



对《公司2016年度报告及摘要》进行了审议，议案的详细内容详



见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告摘要》（公告编号：



2017-05）、《2016 年年度报告》（公告编号：2017-04）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



尚需股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



《关于<公司 2016年度财务决算报告>的议案》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



尚需股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



尚需股东大会审议通过。



（五）审议通过《关于审议确认公司2016年度关联交易的议案》



1、议案内容



《关于审议确认公司2016年度关联交易的议案》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



尚需股东大会审议通过。



（六）审议通过《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



对公司2016年度利润分配方案的议案进行了审议，议案的详细



内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号 2017-06）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃……
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