公告日期：2016-12-07

公告编号：2016-05



证券代码：838572 证券简称：金瑞泰 主办券商：浙商证券



黄山金瑞泰科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



黄山金瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年12月5日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月15日以电话、邮件形式通知各位董事，会议召开方式为现场会议。



应参加本次会议的董事七名，实际参加会议的董事七名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山金瑞泰科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁宏飏先生主持。



二、议案审议情况



经与会董事充分讨论，表决通过以下事项：



（一）审议通过了《关于公司为全资子公司杭州尊腾提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。



1.议案内容



公司的全资子公司杭州尊腾科技有限公司因业务发展需要，拟向 公告编号：2016-05



中国银行杭州滨江支行借款300万，公司需为该笔借款提供连带责任



担保，担保金额为人民币300万（大写：人民币叁佰万元整），担保



期限自2016年12月5日至2017年12月5日。



2.表决结果



7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。



3.回避表决情况



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，本担保事项属于为全资子公司提供关联担保，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



根据《黄山金瑞泰科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，本议案属于为资产负债率超过70%的公司提供担保，需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《黄山金瑞泰科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



黄山金瑞泰科技股份有限公司



董事会



2016年12月7日




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