公告日期：2023-04-06

证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州枫华实业股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马维理

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会召集、召开时间、方式及召集人资格和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：



《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、管理情况、召开

董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2022 年度监事会工作报告》就 2022 年监事会的工作情况进行了总结。

公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具编号为“上会师报字（2023）第 1516 号”的《审计报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及年度

报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了

总体分析……
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