公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-009

证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 3 月 3 日审议并通过：

选举马维理先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 9,882,000 股，占公司股本的 54.9%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马笑然先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,118,000 股，占公司股本的 45.1%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马笑然先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 8,118,000 股，占公司股本的 45.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐淑静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年3 月 3 日审议并通过：

选举李桐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-009

（二）首次任命董监高人员履历

李桐，女，汉族，1989 年 6 月 12 日生，中国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业
于天津师范大学，本科学历。

2012 年 7 月 1 日至 2015 年 3 月 10 日，任职于天津市文化广播影视局文化中心管
理办公室。

2015 年 12 月 28 日-至今，任职于郑州枫华实业股份有限公司营销管理中心。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于
2022 年 3 月 3 日审议并通过：

选举刘伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1.《郑州枫华实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2.《郑州枫华实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。


公告编号：2022-009

郑州枫华实业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日

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