公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-007

证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事推举的董事马维理

6.会议列席人员：监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举马维理为公司第三届董事会董
事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起至 2025 年 3 月 2 日止。


公告编号：2022-007

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任第三届高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘任马笑然为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起至 2025 年
3 月 2 日止。

聘任马笑然为董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起至 2025 年
3 月 2 日止。

聘任徐淑静为公司财务总监，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 日起至 2025
年 3 月 2 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州枫华实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。

郑州枫华实业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 3 日

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