公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-057



证券代码：838568 证券简称：申亚股份 主办券商：华林证券



申亚农牧科技股份有限公司



2017年第八次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本期会议为2017年第八次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月30日10:00



结束时间： 2017年9月30日11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-057



本次股东大会的股权登记日为2017年9月25日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：申亚农牧科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



《关于对外投资设立控股子公司申亚农牧科技（唐山）有限公司暨关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



2.个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。



3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。



4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年9月26日。



（三）登记地点



申亚农牧科技股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



公告编号：2017-057



联系人：徐惠群（董事会秘书）



电 话：0558-2617728



地 址：安徽省阜阳市颍泉工业园区顶大路1号



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



（三）临时提案：



临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



《申亚农牧科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



特此公告。



申亚农牧科技股份有限公司



董事会



2017年9月15日




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