公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-034

证券代码：838566 证券简称：中人网 主办券商：西部证券
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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+微信

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 1 日以通信方式发出

5.会议主持人：孙枫

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事孙枫、吴振良、常扬、李超平、唐斌地、胡甜因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙枫为公司第三届董事会董事长》


公告编号：2022-034

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司董事会设董事长一名，由董事会选举产生。现选举孙枫为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。孙枫不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴振良为公司总经理》
1.议案内容：

根据公司章程规定，现聘任吴振良为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。吴振良不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任曹渊勇为公司产品总经理》
1.议案内容：

根据公司章程规定，现聘任曹渊勇为公司产品总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。曹渊勇不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。


公告编号：2022-034

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任苏红月为公司财务总监》
1.议案内容：

根据公司章程规定，现聘任苏红月为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。苏红月不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任孙枫为公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据公司章程规定，现聘任孙枫为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。孙枫不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-034

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第三届董事会第一次会议决议》

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