公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-032

证券代码：838566 证券简称：中人网 主办券商：西部证券
北京中人网信息咨询股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 所做出的决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838566 中人网 2022 年 9 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《北京中人网信息咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》

详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司 2022 年半
年度报告》（公告编号：2022-026）。
（二）审议《未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》

详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于未弥补 亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-031）。
（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定 进行改选，拟提名孙枫先生、常扬先生、唐斌地先生、李超平先生、吴振良先 生、李银燕女士、胡甜女士为公司第三届董事会董事候选人，均为连任董事。

公告编号：2022-032

上述董事候选人均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措 施。

上述董事候选人将提交 2022 年第二次股东大会选举。任期自股东大会审
议通过之日起三年。
（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定 进行改选，拟提名何波先生为公司第三届监事会监事候选人，何波先生为连任 股东监事。

上述监事候选人未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
上述监事候选人将提交 2022 年第二次临时股东大会选举。任期自股东大
会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会成员经股东大会选举产生前，第 二届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，自 动卸任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上……
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