公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-027

证券代码：838566 证券简称：中人网 主办券商：西部证券
北京中人网信息咨询股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以通信方式发出
5.会议主持人：孙枫

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事常扬因出差以通讯方式参与表决。

董事李超平因出差以通讯方式参与表决。

董事唐斌地因在外地以通讯方式参与表决。

董事吴振良因在外地以通讯方式参与表决。

董事胡甜因在外地以通讯方式参与表决。


公告编号：2022-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京中人网信息咨询股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司 2022 年半
年度报告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之二》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 www.neeq.com.cn 发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于未弥补 亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定

公告编号：2022-027

进行改选，拟提名孙枫先生、常扬先生、唐斌地先生、李超平先生、吴振良先 生、李银燕女士、胡甜女士为公司第三届董事会董事候选人，均为连任董事。
上述董事候选人均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措 施。

上述董事候选人将提交 2022 年第二次临时股东大会选举。任期自股东大
会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中人网信息咨询股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京中人网信息咨询股份有限公司

公告编号：2022-027

董事会
2022 年 8 月 26 日……
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