公告日期：2019-05-28

广州博善生物科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月27日

2.会议召开地点：公司科学城办公室

3.会议召开方式：现场和网络会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数15,000,012股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数15,000,012股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数15,000,012股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度报告及年度报告摘要》。





同意股数15,000,012股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容：

《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》2.议案表决结果：



同意股数15,000,012股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

《2018年度利润分配预案》。

2.议案表决结果：



同意股数15,000,012股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案



《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：



同意股数10,440,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东王丙艮、深圳市中牧饲料有限公司、沈阳樱胜生物技术有限公司回避表决。（八）审议通过《关于拟注销全资子公司广东博善通力生物科技有限公司》议案

1.议案内容：

《关于拟注销全资子公司广东博善通力生物科技有限公司的议案》。

2.议案表决结果：



同意股数15,000,012股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决……
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