公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-015



证券代码：838565 证券简称：博善生物 主办券商：安信证券

广州博善生物科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面方式发出

5.会议主持人：刘少华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘少华为公司第二届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



公告编号：2019-015



监事刘少华为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州博善生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



广州博善生物科技股份有限公司

监事会

2019年5月28日


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