公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-007
证券代码：838565 证券简称：博善生物 主办券商：安信证券

广州博善生物科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年4月25日审议并通过：

提名潘军、杨定豪、陈晨、张伟强、马春平为公司董事，任职期限三年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长潘军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事潘军持有公司股份5,114,322股，占公司股本的34.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨定豪持有公司股份2,298,553股，占公司股本的15.32%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈晨持有公司股份172,527股，占公司股本的1.15。不是失信联合惩戒对象。
董事张伟强持有公司股份236,500股，占公司股本的1.58%。不是失信联合惩戒对象。

董事马春平持有公司股份17,252股，占公司股本的0.12%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-007
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司董事换届对公司生产、经营没有影响。
三、备查文件
《广州博善生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州博善生物科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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