公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-024



证券代码：838565 证券简称： 博善生物 主办券商：安信证券



广州博善生物科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州博善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月21日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席刘少华召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议及表决情况



本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》，并提交股东



大会审议



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1. 2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章



公告编号：2017-024



程和公司内部管理制度的各项规定。



2. 2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让



系统有限公司的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所包



含信息不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映



公司半年度的经营管理和财务状况。



3. 提出本意见前，未发现参与2017年半年报编制和审议的人员



存在违反保密规定的行为。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于广州博善生物科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》，并提交股东大会审议



公司监事会核查后认为，公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》规定，本次股权激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益。



三、备查文件目录



1. 广州博善生物科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决



议；



2.本次会议审议的各项议案。



特此公告。



广州博善生物科技股份有限公司



公告编号：2017-024



监事会



2017年8月22日




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