公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-010



证券代码：838565 证券简称：博善生物 主办券商：安信证券



广州博善生物科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州博善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月20日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长潘军先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议及表决情况



本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提交股东大



会审议



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-010



（三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及2017 年度预算报



告》，并提交股东大会审议



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过《公司2016年年度报告及年度报告摘要》，并提交



股东大会审议



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案的议案》，并提交股东大会审议 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（六）审议通过《关于2016年度审计报告的议案》，并提交股东大



会审议



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（七）审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本



预案的议案》，并提交股东大会审议



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（八）审议通过《关于预计2017年度关于日常性关联交易的议案》，



并提交股东大会审议



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（九）审议通过《建立年报差错制度的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（十）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017-010



三、备查文件目录



1.经与会董事签字确认的《第一届董事会第五次会议决议》;



2.本次会议审议的各项议案。



广州博善生物科技股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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