公告日期：2017-03-28

公告编号：2017-004



证券代码：838565 证券简称：博善生物 主办券商：安信证券



广州博善生物科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州博善生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年04月13日10时00分



结束时间：2017年04月13日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2017-004



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于为哈尔滨博善联合生物饲料有限公司在<租赁合同>项下债务提供担保的议案》



2、《关于偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证(受托出席者须持授权委托书、本人身份证)办理登记手续。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



(二)登记时间: 2017年04月12日16时30分



公告编号：2017-004



(三)登记地点:



广州博善生物科技股份有限公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：马春平



电 话：020-82210558



手 机：13570526730



传 真：020-82087600



邮 箱：mcp9701@163.com



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



《广州博善生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》广州博善生物科技股份有限公司



董事会



2017年3月28日




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