公告日期：2016-12-15

公告编号：2016-001



证券代码：838565 证券简称：博善生物 主办券商：安信证券



广州博善生物科技股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州博善生物科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第三次会议于2016年12月13日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，亲自出席现场会议董事5名，另有公司1名监事列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及股份公司章程的规定，会议由董事长潘军主持。



二、议案审议情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）《关于预计2016年度日常性关联交易金额的议案》



议案内容：



1、原料采购的关联交易



2016年公司向深圳市中牧饲料有限公司采购原料。2016年预计



发生原料采购日常性关联交易金额60.00万元以内。



2、购销商品的关联交易



2016年公司向南宁市中曲辰饲料有限公司销售产品。2016年预



公告编号：2016-001



计发生购销商品日常性关联交易金额60.00万元以内。



3、关联租赁情况



2013年11月29日，全资子公司即沈阳博善英胜生物技术有限



公司与沈阳樱胜生物技术有限公司签订《房屋租赁协议》，沈阳樱胜生物技术有限公司将位于沈阳市沈北新区宏业街 12-2 号的厂房和12-3号办公楼出租给公司使用，出租部分的面积共约 2453平方米，其中厂房2013平方米，办公楼440平方米，租赁期限自2013年11月1日到2023年12月14日止，约定每月支付租金。



2015年12月15日，全资子公司即沈阳博善英胜生物技术有限



公司与沈阳樱胜生物技术有限公司签订《房屋租赁协议》，沈阳樱胜生物技术有限公司将位于沈阳市沈北新区宏业街 12-1 号的厂房和12-3号办公楼出租给公司使用，出租部分的面积共约 1048平方米，其中厂房1000平方米，办公楼48平方米，租赁期限自2015年12月15日到2023年12月14日止，约定每月支付租金。



2016年预计发生房屋租赁交易金额90.00万元。



4、关联担保关联交易



2016年 8月公司向中国建设银行广州经济技术开发区支行申请



流动资金贷款290.00万元，用于流动资金周转，借款期限为 12个



月，由潘军、王丙艮、杨定豪提供连带责任保证担保，担保本公司对上述债务的清偿，此次担保为无偿担保。



5、关联资金往来



2016年4月至5月，公司因临时资金周转需要，向股东张永琳



公告编号：2016-001



借款3,000,000.00元，股东张永琳不收取利息，上述资金作为股东



对公司的无偿支持。。



表决情况：针对交易第一、二、三、五项事项，会议以5票同意，



0票反对，0票弃权审议通过；针对交易第四项事项，关联董事潘军、



杨定豪回避表决，其他董事全部通过，3票同意，0 票反对，0票弃



权。本议案提交股东大会审议



（二） 《关于提请召开2016年度第三次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟召开2016年第三次临时股东大会，表决上述



董事会决议事项。



表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。



三、备查文件目录



《广州博善生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。



广州博善生物科技股份有限公司



董事会



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