公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-017

证券代码：838562 证券简称：维斗科技 主办券商：中泰证券



东莞市维斗科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东莞市维斗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年7月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年7月2日以书面方式发出。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长钟木生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，以记名投票方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请贷款暨关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为加快公司业务发展，增加运营流动资金，公司拟向金融机构申请不超过伍仟万元人民币贷款,贷款期限不超过伍年。该贷款拟由公司董事长、控股股东、实际控制人钟木生及其配偶邹琼红，公司股东、董事、总经理杨俊文及其配偶王旺兰无偿提供担保。





公告编号：2018-017

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：关联董事钟木生、杨俊文回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次时临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟定于2018年7月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：无。



三、备查文件目录



《东莞市维斗科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞市维斗科技股份有限公司

董事会


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