公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-018
证券代码：838562 证券简称：维斗科技 主办券商：中泰证券
东莞市维斗科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟向金融机构申请不超过伍仟万元人民币贷款，贷款期限不超过伍年。该贷款拟由公司董事长、控股股东、实际控制人钟木生及其配偶邹琼红，公司股东、董事、总经理杨俊文及其配偶王旺兰无偿提供担保。
(二)关联方关系概述

钟木生持有公司35.22%股份，担任公司董事长，是公司的控股股东、实际控制人，邹琼红是钟木生的配偶。

杨俊文持有公司35.22%股份，是公司的董事、总经理。王旺兰是杨俊文的配偶。

本次交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况

2018年7月12日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议

公告编号：2018-018
通过了《关于公司拟向金融机构申请贷款暨关联方提供担保的议案》。会议应到董事5人，实到董事5人，表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权，关联董事钟木生、杨俊文回避表决。

本次关联交易系偶发性关联交易，尚需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

钟木生 广东省东莞市寮步镇横 - -

坑时富花园*幢*座*房

杨俊文 江西省瑞金市沙洲坝镇 - -

官山村社前小组*号

邹琼红 广东省东莞市寮步镇横 - -

坑时富花园*幢*座*房

江西省宜春市奉新县冯

王旺兰 川镇奉新南大道*号*栋 - -

*室

(二)关联关系

钟木生持有公司35.22%股份，担任公司董事长，是公司的控股股东、实际控制人,邹琼红是钟木生的配偶。

杨俊文持有公司35.22%股份，是公司的董事、总经理，王旺兰是杨俊文的配偶。
三、交易协议的主要内容

为加快公司业务发展，增加运营流动资金，本公司拟向金融机构申请不超过伍仟万人民币贷款，贷款期限不超过伍年，该贷款拟由公

公告编号：2018-018
司董事长、控股股东、实际控制人钟木生及其配偶邹琼红，公司股东、董事、总经理杨俊文及其配偶王旺兰提供担保，具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签订的担保协议为准。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

关联方的担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司
和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

该关联交易是关联方无偿为公司申请银行贷款提供连带责任保
证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。
(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，
对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。有利于优化公司资金利用，对公司经营发展起到积极作用。
六、备查文件目录

《东莞市维斗科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决
议》

东莞市维斗科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-018
2018年7月12日

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