公告日期：2018-03-30

证券代码：838562 证券简称：维斗科技 主办券商：中泰证券



东莞市维斗科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017 年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《东莞市维斗科技股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年04月20日10时00分



结束时间：2018年04月20日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



3.北京市盈科（深圳）律师事务所律师



(七)会议地点：东莞市维斗科技股份有限公司一号会议室



二、会议审议事项



1、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》



2、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》



3、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》



4、《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》



5、《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》



6、《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》



7、《关于公司实际控制人钟木生转让其持有深圳市富赢投资企业(有限合伙)出资额确认股份支付的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（附授权委托书）3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年4月20日9时00分至9时59分



(三)登记地点:



东莞市维斗科技股份有限公司一号会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人 ：赵喜



联系电话：0769-81259211



传 真：0769-81259212



(二)会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通、费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交



五、备查文件目录



《东莞市维斗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》《东莞市维斗科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》东莞市维斗科技股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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