公告日期：2018-03-30

证券代码：838562 证券简称：维斗科技 主办券商：中泰证券



东莞市维斗科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



东莞市维斗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年3月28日上午10点在公司会议室召开。会议通知于2018年3月18日以书面方式发出。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长钟木生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



与会董事经认真审议，以记名投票方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。



议案内容：《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：本议案无关联董事，无需回避表决



（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：本议案无关联董事，无需回避表决



（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：本议案无关联董事，无需回避表决



（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2018年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：本议案无关联董事，无需回避表决



（五）审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：本议案无关联董事，无需回避表决



（六）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：本议案无关联董事，无需回避表决



（七）审议通过《关于公司实际控制人钟木生转让其持有深圳市富赢投资企业(有限合伙)出资额确认股份支付的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：2017年7月10日，钟木生与姜召、钟本华、贺斌、付蒋志、曾茜茜、谢振志、赵少伟分别签订股权转让协议，将其持有深圳市富赢投资企业(有限合伙)出资额均以1.3元/出资额的价格进行转让。



明细如下：



受让方 受让出资额（元） 受让价格（元）



姜召 110,000.00 143,000.00



钟本华 50,000.00 65,000.00



贺斌 300,000.00 390,000.00



付蒋志 100,000.00 130,000.00



谢振志 200,000.00 260,000.00



赵少伟 30,000.00 39,000.00



曾茜茜 ……
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