公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-019



证券代码：838562 证券简称：维斗科技 主办券商：中泰证券



东莞市维斗科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



东莞市维斗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年6月19日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月9日以书面方式发出。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长钟木生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



与会董事经认真审议，以记名投票方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置自有资金不超过1000万元购买流动性较好的保本型理财产 公告编号：2017-019



品，提高公司现金资产的收益。在此额度范围内，资金可以循环使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币1000万元。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）。



公司授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。本议案需提交股东大会审议通过后实施。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》；议案内容：公司拟于2017年7月5日召开2017年第四次临时股东大会，审议上述议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《东莞市维斗科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



东莞市维斗科技股份有限公司



董事会



2017年6月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。