公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-015



证券代码：838562 证券简称：维斗科技 主办券商：中泰证券



东莞市维斗科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



东莞市维斗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月15日以书面方式发出。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长钟木生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



与会董事经认真审议，以记名投票方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于向金融机构申请贷款暨关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为加快公司业务发展，增加运营流动资金，公司拟向金融机构申请不超过叁仟万元贷款。由公司董事长、控股股东、实际控制人、法人代表钟木生及其配偶邹琼红，公司股东、董事、总经理 公告编号：2017-015



杨俊文及其配偶王旺兰提供连带责任保证担保。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：关联董事钟木生、杨俊文回避表决。



（二）审议通过《关于全资子公司设立分支机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司全资子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司拟成立分支机构。注册名称：东莞市源开鑫精密科技有限公司下岭贝分公司（暂定名称，最终名称以工商注册为准），注册地为东莞市寮步镇下岭贝工业区，经营范围与东莞市源开鑫精密科技有限公司一致。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》；议案内容：公司拟于2017年6月12日召开2017年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



《东莞市维斗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》东莞市维斗科技股份有限公司



董事会



2017年5月25日




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