公告日期：2017-05-17

证券代码：838562 证券简称：维斗科技 主办券商：中泰证券



东莞市维斗科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月16日



2.会议召开地点：东莞市维斗科技股份有限公司一号会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长钟木生先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份50,470,000股，占公司股份总数的99.12%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》



1.议案内容



<利润分配管理制度>



2.议案表决结果：



同意股数50,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》



1.议案内容



<承诺管理制度>



2.议案表决结果：



同意股数50,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



<2016 年度董事会工作报告>



2.议案表决结果：



同意股数50,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



<2016 年度监事会工作报告>



2.议案表决结果：



同意股数50,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



<2016 年度财务决算报告>



2.议案表决结果：



同意股数50,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



<2017 年度财务预算报告>



2.议案表决结果：



同意股数50,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(七)审议通过《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容



《东莞市维斗科技股份有限公司 2016 年年度报告》及《东莞



市维斗科技股份有限公司2016年年度报告摘要》



2.议案表决结果：



同意股数 50,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数……
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