公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-023

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成一次股票定向发行，经第三届董事会第二次会议、第三届 监事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过，《关于〈抚顺独凤轩骨神 生物技术股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。

2022 年 5 月 31 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对抚顺独凤轩骨神生物
技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1321 号）确认，
发行人民币普通股 19,723,866 股，每股发行价为人民币 5.07 元，共募集资金总额为
人民币 100,000,000.62 元。

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行： 中国银行沈抚新区顺大支行，账号：302582318268），并与主办券商、商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》，截至 2022 年 6 月 27 日，本次发行的认购对象已向该募
集资金专户缴存了股权认购款人民币 100,000,000.62 元。

募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 6 月 29 日
出具“大华验字[2022]000409 号”验资报告进行了审验确认。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况


公告编号：2024-023

公司股票发行募集资金100,000,000.62元，用于补充流动资金及马鞍山项目。截 至2024年5月31日，公司募集资金使用情况如下：

项 目 金额（单位：元）

（一）、募集资金总额 100,000,000.62

加：募集资金账户利息收入 1,697,253.95

（二）、可使用募集资金金额 101,697,254.57

（三）、募集资金实际使用金额 57,900,708.00

其中：1、补充流动资金 50,000,708.00

2、马鞍山项目投资 7,900,000.00

（四）、截至 2024 年 5 月 31 日余额 43,796,546.57

截至 2024 年 5 月 31 日，马鞍山项目投入资金 8,482,508.65 元，其中使用募集
资金 7,900,000.00 元，自有资金 582,508.65 元。

马鞍山项目已投入资金中，6,645,804.23 元用于设备、安环、设计、资产采购等，
1,836,704.42 元用于工资薪金、差旅费、税费及其他办公费用，共计支出 8,482,508.65 元。

(二) 变更后的募集资金用途

变更原计划投资于马鞍山项目募集资金的剩余募集资金金额 43,796,546.57 元，
应用到海南洋浦建设“3 万吨小分子蛋白原汤精深加工产业基地”。
三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一) 变更募集资金用途的原因

经过对目前宏观消费市场环境及区域市场需求及马鞍山项目的综合评估，拟暂缓 实施马鞍山项目。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次募集资金变更，全部用于海南洋浦建设“3 万吨小分子蛋白原汤……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。