公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：银河证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长于连富

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度董事会工作报告。


公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要，具体内容详见：公司于 2024
年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 指 定 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-014)及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-017

公司 2023 年年度利润分配方案，不进行利润分配及不转增资本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容详见：公司于
2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号 2024-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司
章程》的有关规定，提议于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，
具体内容详见：公司于 2024……
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