公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-021

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：银河证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长于连富

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财及金融产品的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-021

拟使用闲置自有资金总额不超过人民币 3,000 万元购买理财及金融产品，主要购买金融机构的低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，及其他金融产品，资金可以滚动投资。

拟使用闲置募集资金总额不超过人民币 4,000 万元购买理财及金融产品，主要购买金融机构的低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，资金可以滚动投资。

具体内容详见：公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的 《关于拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财及金融产品的公告》(公告编号 2023-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司
章程》的有关规定，提议于 2023 年 6 月 12 日召开公司 2023 年第三次临时股东
大会。

具体内容详见：公司于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的 《2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号 2023-022)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-021

三、备查文件目录

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。