公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-018

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：银河证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于连富
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数138,060,866 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-018

4．公司高级管理人员列席会议。

5．鉴证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要，具体内容详见：公司于 2023
年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 指 定 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-010)

公告编号：2023-018

及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度利润分配方案，不进行利润分配及不转增资本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
（五）审议通过《关于追加预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年度我司预计向四川天味食品集团股份有限公司、四川天味家园食品有限公司，销售调味料及相关商品不超过 1……
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