公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-019

证券代码：838543 证券简称：沃土种业 主办券商：财达证券

河北沃土种业股份有限公司董事长、高级管理人员及监事会主席

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月6日审议并通过：

选举柳继凤为公司董事长，任职期限3年，自本次会议决议通过之日起生效。

任命柳继凤为公司总经理，任职期限3年，自本次会议决议通过之日起生效。

任命王学良为公司分管（生产）的副总经理，任职期限3年，自本次会议决议通过之日起生效。

任命赵志敏为公司财务负责人，任职期限3年，自本次会议决议通过之日起生效。
任命张磊为公司董事会秘书，任职期限3年，自本次会议决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以电话和口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由柳继凤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理柳继凤持有公司股份64,978,940股，占公司股本的81.6729%。不是失信联合惩戒对象。

分管（生产）的副总经理王学良持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人赵志敏持有公司股份4,680,000股，占公司股本的5.8824%。不是失信

公告编号：2019-019

联合惩戒对象。

董事会秘书张磊持有公司股份811,200股，占公司股本的1.0196%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月6日审议并通过：

选举张如燕为公司监事会主席，任职期限3年，自本次会议决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以电话和口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张如燕主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席张如燕持有公司股份62,400股，占公司股本的0.0784%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员及监事会主席换届任职，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，均为续任，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
河北沃土种业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。
河北沃土种业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

河北沃土种业股份有限公司
董事会
2019年5月7日

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