公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-017



证券代码：838543 证券简称：沃土种业 主办券商：财达证券

河北沃土种业股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以口头和电话方式发出5.会议主持人：柳继凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，公司第二届董事会由五名董事组成，设董事长一名。现公司董事会选举董事柳继凤为公司第二届董事会董事长，为董事会召集人，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起生效。





公告编号：2019-017



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司高级管理人员》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，公司设总经理一名、副总经理一名、财务负责人一名、董事会秘书一名，现公司聘任柳继凤担任公司总经理，聘任王学良担任公司副总经理、聘任赵志敏担任公司财务负责人、聘任张磊担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《河北沃土种业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



河北沃土种业股份有限公司

董事会

2019年5月7日


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