公告日期：2019-05-07

河北沃土种业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：柳继凤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数74,302,200股，占公司有表决权股份总数的93.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，

作报告。

2.议案表决结果：



同意股数74,302,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，向股东大会提交了2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数74,302,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，结合年度审计报告，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，对公司2018年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统公开信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沃土种业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《河北沃土种业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编

2.议案表决结果：



同意股数74,302,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《河北沃土种业股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数74,302,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2019年的经营发展目标规划，以及对种子市场的预测及经营策略，公司编制了《河北沃土种业股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数74,302,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年审计机构，对公司2018年度的财务状况进行了年度审计，并出具了2018年年度审计报告。

2.议案表决结果：


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