公告日期：2019-04-15

河北沃土种业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日09时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的见证律师为河北冀华律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会根据其2018年度的工作情况拟定了年度工作报告。
（二）审议《2018年监事会工作报告》议案

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，向股东大会提交了2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，结合年度审计报告，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，对公司2018年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统公开信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沃土种业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《河北沃土种业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

沃土种业股份有限公司2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

根据公司2019年的经营发展目标规划，以及对种子市场的预测及经营策略，公司编制了《河北沃土种业股份有限公司2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2018年年度审计报告>》议案

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年审计机构，对公司2018年度的财务状况进行了年度审计，并出具了2018年年度审计报告。
（七）审议《关于2018年度利润分配预案》议案

考虑公司未来战略发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定资本公积转增股本预案：根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的立信中联审字[2019]D-0276号标准无保留意见的《审计报告》，截止2018年12月31日，公司2018年母公司实现净利润为20,361,499.55元，未分配利润23,491,636.36元，资本公积8,076,941.66元。公司按现有总股本79,560,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，以资本公积向全体股东以每10股转增1股，以未分配利润向全体股东每10股派0.70元，共计派发现金股利5,569,200元。本次分红送红股，资本公积转增股本完成后公司的总股本为103,428,000股。具体内容详见2019年4月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上发布的《河北沃土种业股份有限公司利润分配预案公告》（公告编号：2019-007）。

本次利润分配所涉及税务事宜按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2014]48号）有关规定执行。
（八）审议《关于继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合……
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