公告日期:2020-02-18
证券代码:838534 证券简称:中讯创新 主办券商:首创证券
成都中讯创新科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 23,081,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.30%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书黄力出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:
因业务发展需要,公司预计 2020 年向关联方成都微讯云通科技有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过100 万元;向关联方贵州数源立交信息技术有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过 100 万元;向关联方成都青云之上信息科技有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过 200 万元。
2.议案表决结果:
同意股数 2,491,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东张军、刘玉红、成都中讯企业管理中心(有限合伙)回避表决。
(二) 审议通过《关于预计 2020 年公司向成都银行股份有限公司借
款的议案》
1.议案内容:
为确保公司有充足的运营资金,根据公司生产经营发展的需要,2020 年公司计划向成都银行股份有限公司高新支行申请贷款,预计申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款,借款期限为十二个月,借款利率以最终签署的借款合同约定为准。
2.议案表决结果:
同意股数 23,081,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于预计 2020 年公司向交通银行股份有限公司借
款的议案》
1.议案内容:
为确保公司有充足的运营资金,根据公司生产经营发展的需要,2020 年公司计划向交通银行股份有限公司成都科技支行申请贷款,预计申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款,借款期限为十二个月,借款利率以最终签署的借款合同约定为准。
2.议案表决结果:
同意股数 23,081,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》
1.议案内容:
公司拟与控股股东、实际控制人张军先生签订借款协议,约定公司在 2020 年因资金临时周转需要时向其借款,余额累计不超过 1000万元(不含以前年度往来款),借款利率为零,单次借款期限为 3-20天。
2.议案表决结果:
同意股数 2,491,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东张军、刘玉红、成都中讯企业管理中心(有限合伙)回避表决。
(五) 审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保、反担保的议案》
1.议案内容:
因 2020 年公司预计分别向成都银行股份有限公司……
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