公告日期：2020-01-17

证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 10 点 00 分。


预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 7 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

成都市高新区天仁路 387 号大鼎世纪广场 2 幢 13 层 1306 号。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

因业务发展需要，公司预计 2020 年向关联方成都微讯云通科技有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过100 万元；向关联方贵州数源立交信息技术有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过 100 万元；向关联方成都青云之上信息科技有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过 200 万元。
（二）审议《关于预计 2020 年公司向成都银行股份有限公司借款的议案》

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要，
2020 年公司计划向成都银行股份有限公司高新支行申请贷款，预计申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限为十二个月，借款利率以最终签署的借款合同约定为准。
（三）审议《关于预计 2020 年公司向交通银行股份有限公司借款的议案》

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要，2020 年公司计划向交通银行股份有限公司成都科技支行申请贷款，预计申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限为十二个月，借款利率以最终签署的借款合同约定为准。
（四）审议《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》

公司拟与控股股东、实际控制人张军先生签订借款协议，约定公司在 2020 年因资金临时周转需要时向其借款，余额累计不超过 1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单次借款期限为 3-20天。
（五）审议《关于控股股东为公司贷款提供担保、反担保的议案》
因 2020 年公司预计分别向成都银行股份有限公司高新支行申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款、向交通银行股份有限公司成都科技支行申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限均为十二个月，控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为了支持公司发展，同意为公司借款提供担保与反担保。（六）审议《关于提名黄力为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事谢滔因个人原因已提交书面辞职报告，离职后不
再担任公司其它职务。为保障公司董事会的正常运行，根据根据《公司法》、《公司章程》相关规定，需补选一名新的董事。董事会提名补选黄力先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。经提名董事候选人黄力先生符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象被列为失信联合惩戒对象的情形。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托……
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