公告日期：2019-04-19

证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日，电话通知、

书面回执。

5.会议主持人：董事长张军先生

6.会议列席人员（如有）：黄力

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事刘玉红因出国不能亲自参加，委托董事张军代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



审议关于成都中讯创新科技股份有限公司2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



审议关于成都中讯创新科技股份有限公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：



审议成都中讯创新科技股份有限公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



审议关于成都中讯创新科技股份有限公司2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



审议关于成都中讯创新科技股份有限公司2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构的议案》

1.议案内容：



审议关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司2018年度利润分

配的议案》

1.议案内容：



根据公司《2018年年度报告》披露的经审计的财务数据，结合2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地

兼顾股东的长远利益，公司2018年度拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



审议关于提请召开2018年年度股东大会的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《成都中讯创新科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



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