公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-008
证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券
成都中讯创新科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年1月9日审议并通过：

提名张军、刘玉红、周斌、李岚、谢滔为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事张军持有公司股份10,375,000股，占公司股本的40.14%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-008
董事刘玉红持有公司股份7,900,000股，占公司股本的30.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事周斌持有公司股份350,000股，占公司股本的1.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢滔持有公司股份158,000股，占公司股本的0.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事李岚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

成都中讯创新科技股份有限公司
董事会
2019年1月10日

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