公告日期：2019-01-10

公告编号：2019-006
证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券
成都中讯创新科技股份有限公司

关于公司向控股股东借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与控股股东、实际控制人张军先生签订借款协议，约定公司在2019年因资金临时周转需要时向其借款，余额累计不超过1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单次借款期限为3-20天。
（二）表决和审议情况

公司于2019年1月9日召开第一届董事会第十四次会议审议了《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，关联董事张军、刘玉红回避表决，公司董事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过议案，该议案尚需提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。


公告编号：2019-006
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：张军

住所：成都市锦江区华润路1号9栋3单元2楼4号

2.自然人

姓名：刘玉红

住所：成都市锦江区华润路1号9栋3单元2楼4号
（二） 关联关系

张军先生、刘玉红女士系夫妻关系，二人合计直接、间接持有及控制公司股份20,590,000股，占公司总股本的79.66%。张军先生与刘玉红女士为公司控股股东、共同控制人，张军先生为公司董事长，刘玉红女士为公司董事。本次交易构成了公司的关联交易。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易为控股股东、实际控制人张军先生为支持公司发展，无偿为公司提供资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

公司拟与控股股东、实际控制人张军先生签订借款协议，约定公司在2019年因资金临时周转需要时向其借款，余额累计不超过1000

公告编号：2019-006
万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单次借款期限为3-20天。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易为控股股东、实际控制人张军先生为解决公司资金周转需要，无偿向公司提供短期借款，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
(一)《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

成都中讯创新科技股份有限公司
董事会
2019年1月10日

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