公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-024

证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日，电话通

知

5.会议主持人：张力匀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召集召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况





公告编号：2018-024

（一） 审议通过《成都中讯创新科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了2018年半年度报告，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的公告：《成都中讯创新科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）《成都中讯创新科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



成都中讯创新科技股份有限公司

监事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。