公告日期：2018-01-10

公告编号：2018-006



证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券



成都中讯创新科技股份有限公司



关于预计2018年控股股东为公司贷款提供担保与反



担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



因 2018年公司预计分别向成都银行股份有限公司高新支行申请



金额为不超过人民币1000万元的流动资金贷款及200万元的银行承



兑汇票、向交通银行股份有限公司成都科技支行申请金额为不超过人民币1000万元的流动资金贷款，借款期限均为十二个月，控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为了支持公司发展，同意为公司借款提供担保与反担保。



（二）关联方关系概述



张军先生、刘玉红女士系夫妻关系，二人合计直接、间接持有及控制公司股份20,590,000股，占公司总股本的79.66%。张军先生与刘玉红女士为公司控股股东、共同控制人，张军先生为公司董事长， 公告编号：2018-006



刘玉红女士为公司董事。本次交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



公司于2018年1月8日召开第一届董事会第十一次会议审议了



《关于控股股东为公司贷款提供担保、反担保的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，关联董事张军、刘玉红回避表决，公司董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案，该议案尚需提交至公司2018年第一次临时股东大会审议。（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所



张军 成都市锦江区华润路1号9栋3单元2楼4号



刘玉红 成都市锦江区华润路1号9栋3单元2楼4号



（二）关联关系



张军先生、刘玉红女士系夫妻关系，二人合计直接、间接持有及控制公司股份20,590,000股，占公司总股本的79.66%。张军先生与刘玉红女士为公司控股股东、共同控制人，张军先生为公司董事长，刘玉红女士为公司董事。本次交易构成了公司的关联交易。



三、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联担保为控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



公告编号：2018-006



四、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联担保为控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为解决公司资金周转需要，为公司取得借款提供担保与反担保。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联担保为张军先生、刘玉红女士无偿为公司提供，解决了公司资金周转需要，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。



五、备查文件目录



(一)、《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第十一次



会议决议》



成都中讯创新科技股份有限公司



董事会



2018年1月10日




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