公告日期：2018-01-10

证券代码：838534 证券简称：中讯创新 主办券商：首创证券



成都中讯创新科技股份有限公司



关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易情况



本次关联交易是日常性关联交易。



根据业务发展需要以及本公司实际情况，公司对2018年度日常



性关联交易进行预计，具体情况如下：



序号 关联方 关联交易事项 预计发生金额



1 成都微讯云通 向关联方销售产品和提供 不超过100万元



科技有限公司 技术服务



2 成都微讯云通 向关联方采购产品和技术 不超过100万元



科技有限公司 服务



（二）关联方关系概述



张军先生、刘玉红女士系夫妻关系，二人合计直接、间接持有及控制公司股份20,590,000股，占公司总股本的79.66%。张军先生与刘玉红女士为公司控股股东、共同控制人，张军先生为公司董事长，张军先生持有成都微讯云通科技有限公司 19.55%的股权，公司与成都微讯云通科技有限公司的交易构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



公司于2018年1月8日召开第一届董事会第十一次会议审议了



《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，根据《公司法》、



《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，关联董事张军、刘玉红回避表决，公司董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案，该议案尚需提交至公司2018 年第一次临时股东大会审议。（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名 法定代表



住所 企业类型



称 人



成都市高新区天仁



成都微讯云通



路387号2幢13层 有限责任公司 颜黎



科技有限公司



1307号



（二）关联关系



张军先生、刘玉红女士系夫妻关系，二人合计直接、间接持有及控制公司股份20,590,000股，占公司总股本的79.66%。张军先生与刘玉红女士为公司控股股东、共同控制人，张军先生为公司董事长，张军先生持有成都微讯云通科技有限公司 19.55%的股权。公司与成



都微讯云通科技有限公司的交易构成了关联交易。



三、 交易协议的主要内容



预计 2018 年度公司与关联方成都微讯云通科技有限公司发生的



日常性关联交易总金额如下：



序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额



1 成都微讯云通 向关联方销售产品和提供 不超过100万元



科技有限公司 技术服务



2 成都微讯云通 向关联方采购产品和技术 不超过100万元



科技有限公司 服务



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，具备合理性及必要性。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，对公司业务的独立性不产生影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



(一)《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事……
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