公告日期：2017-11-29

公告编号： 2017-023

1

证券代码： 838534 证券简称： 中讯创新 主办券商： 首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司

高级管理人员任职公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

次会议于 2017 年 11 月 27 日审议并通过：

任命李岚女士为公司财务总监，任职期限自公司董事会决议通过

之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知董事， 应出席 5 人， 实际

到会董事 4 人（董事刘玉红委托董事长张军代表出席会议） 。

以上决议表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该财务总监李岚女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。 经

公司核查，截止本公告日，李岚女士未曾受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担

任董事的情形， 未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-023

2

戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合

惩戒措施的监管问答》的要求。

李岚女士， 1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

1992 年 4 月毕业于西南财经大学，大专学历。 1990 年 1 月至 1994 年

8 月担任成都金马工贸公司出纳； 1994 年 10 月至 2000 年 3 月担任深

圳通用激光技术有限公司会计； 2000 年 5 月至 2005 年 12 月担任成

都新得利电子有限公司会计主管； 2006 年 8 月至 2009 年 4 月担任成

都金红叶纸业有限公司会计主管； 2009 年 5 月至 2015 年 6 月担任湿

度世纪凯城科技有限公司会计主管；； 2015 年 6 月至 2015 年 11 月担

任成都紫极伟业科技有限公司财务经理； 2015 年 11 月至 2017 年 10

月担任成都紫极伟业科技股份有限公司财务总监。

（三）任命/免职的原因

公司原财务总监吴小敏女士因个人原因提出辞职，导致公司财

务总监职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公

司召开第一届董事会第十次会议任命李岚女士为公司新财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号： 2017-023

3

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。