公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-023

证券代码：838528 证券简称：大满文化 主办券商：光大证券

上海大满文化创意股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：上海市静安区灵石路718号A3幢202室大满文化公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙濛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数7,700,000股，占公司有表决权股份总数的76.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事》议案

1.议案内容：

原董事向仁杰女士因个人原因辞职，现董事长提名，拟聘任徐超先生为公司董事，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。





公告编号：2018-023

同意股数7,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

上海大满文化创意股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议



上海大满文化创意股份有限公司

董事会


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