公告日期：2018-11-09

公告编号：2018-024

证券代码：838528 证券简称：大满文化 主办券商：光大证券

上海大满文化创意股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2018年10月23日审议并通过：



任命徐超为公司董事，任职期限至本董事会任期届满为止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由孙濛主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事徐超持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

原董事向仁杰女士因个人原因辞职，现董事长提名，拟聘任徐超先生为公司董事，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

（四）新任董监高人员履历

徐超，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、中国注册会计师。2006年5月至2008年12月，就职于上海瑞德会计师事务所有限公司，任项目负责人；2009年1月至2013年6月，就职于上海立信会计师事务所，任项目负责人；2013



公告编号：2018-024

年7月至2015年5月，就职于上海众华会计师事务所，任项目负责人；2015年6月至2015年12月，就职于上海鸠申文化传播股份有限公司，任董事会秘书、财务总监、董事；2016年1月至2017年7月，就职于上海赢捷信息科技有限公司，任财务总监、董事会秘书；2017年8月至今，就职于大满文化创意股份有限公司，任财务总监。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

本次任命能加强公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《上海大满文化创意股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



上海大满文化创意股份有限公司

董事会


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