公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-021
证券代码：838528 证券简称：大满文化 主办券商：光大证券
上海大满文化创意股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需
要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月9日上午10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-021
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海大满文化创意股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任董事》议案
原董事向人杰女士因个人原因辞职，现董事长提名，拟聘任徐超先生为公司董事，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真、电子邮件等方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年11月9日上午9:00到10:00
（三）登记地点：上海大满文化创意股份有限公司会议室
四、其他


公告编号：2018-021
（一）会议联系方式：联系人：徐超地址：上海市静安区灵石路718号A3幢
202室邮编：200072联系电话：021-54667950传真:021-54667950-8019
电子邮箱:xuchao@tieslife.com
（二）会议费用：与会人员参加会议的住宿、交通费用自行承担。
五、备查文件目录
《上海大满文化创意股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海大满文化创意股份有限公司
董事会

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