公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-020
证券代码：838528 证券简称：大满文化 主办券商：光大证券
上海大满文化创意股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月23日
2.会议召开地点：大满文化会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日以以电话方式发出方
式发出
5.会议主持人：孙濛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案
1.议案内容：
原董事会秘书向人杰女士因个人原因辞职，现董事长提名，拟聘任徐超先生为公

公告编号：2018-020
司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任董事》议案
1.议案内容：
原董事向人杰女士因个人原因辞职，现董事长提名，拟聘任徐超先生为公司董事，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于2018年11月9日召开2018年第三次临时股东大会。详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海大满文化创意股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-0021）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2018-020
三、备查文件目录
《上海大满文化创意股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海大满文化创意股份有限公司
董事会

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