公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-003



证券代码：838528 证券简称：大满文化 主办券商：光大证券



上海大满文化创意股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月13日上午10:00



结束时间：2018年4月13日上午11:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月10日，股权登记日下



公告编号：2018-003



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



（七）会议地点：上海大满文化创意股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》



因公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，公司决定不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真、电子邮件等方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年4月13日 9:00-10:00。



(三)登记地点:上海大满文化创意股份有限公司会议室。



公告编号：2018-003



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：向人杰



地址：上海市静安区灵石路718号A3幢202室



邮编：200072



联系电话：021-54667950



传真:021-54667950-8019



电子邮箱: xiangrenjie@tieslife.com



(二)会议费用：与会人员参加会议的住宿、交通费用自行承担。



(三)临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《上海大满文化创意股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



特此公告。



上海大满文化创意股份有限公司



董事会



2018年03月28日




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