公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-017



证券代码：838528 证券简称：大满文化 主办券商：光大证券



上海大满文化创意股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月14日



2、会议召开地点：上海市黄浦区汉口路309号503室大满文化



公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：孙蒙



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份7,500,000股，占公司股份总额的74.85%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



公告编号：2017-017



1、议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举新一届董事会。现选举孙蒙、付晓峰、刘轶君、孙丽云和向人杰为公司第二届董事会董事，任期3年，任期自2017年8月14日至2020年8月13日。



2、表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1、议案内容：



选举储惠为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张宏超、张瑞芳共同组成公司第二届监事会，任期3年，任期自2017年8月14日至2020年8月13日。2、表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-017



三、备查文件目录



1、《上海大满文化创意股份有限公司2017年第一次临时股东大



会决议》



特此公告。



上海大满文化创意股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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